주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관에 근거한 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제22조에 의거하여 전자 공고로 갈음.)

- 아 래 -

 1. 일 시 : 2023년 3월 29일(수) 오전 08시

2. 장 소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 285, (주)코윈테크 4층 강당

3. 회의목적사항

가.  보고사항

1) 영업 보고

2) 감사 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4) 외부감사인 선임 보고

나.  의결사항

제 1호 의안 : 제 25기(2022년도) 별도  및 연결 재무제표 승인의 건 

제 2호 의안 : 이사 1인 선임의 건(사외이사 임인곤) 

제 3호 의안 : 감사 1인 선임의 건(상근감사 김영원) 

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 이익배당 승인의 건(현금, 주식)

제 7호 의안 : 정관 개정의 건

     

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 1) 위임장 (위임하는 주주의 인감 날인 및 위임하는 주주와 대리인의 인적사항 기재)

                 2) 위임하는 주주의 인감증명서

                 3) 대리인 신분증

5. 상법시행령 제31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지(공지사항)에 게재할 예정이오니 참고바랍니다.

2023년 3월 9일

주식회사 코윈테크

대표이사 정  갑  용 (직인생략)